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西宁特钢八届九次董事会决议公告

2020-01-13 15:45:00

西宁特殊钢股份有限人人干

八届九次董事会决议公告 

  

  本人人干及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

  

  一、董事会会议召开情况 

  

  西宁特殊钢股份有限人人干董事会八届九次会议通知于 2019年12月31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 2020 年 1 月 10日在人人干 101 会议室召开。人人干董事会现有成员 9 名,出席会议的董事9 名。人人干监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《人人干法》和《人人干章程》的相关规定。 

  

  二、董事会会议审议情况 

  

  (一)审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。 

  

  人人干副总经理曹小军先生因工作调动,申请辞去人人干副总经理职务,经人人干董事会提名委员会提名,人人干董事会决定聘任马元升先生为人人干副总经理,任期与本届董事会一致。 

  内容详见人人干于 2020 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限人人干关于高级管理人员变动的公告》(临 2020-003 号)。

 

  (二)审议通过了《关于确定 2019 年度审计服务机构审计报酬的议案》。 

  

  经人人干八届七次董事会及 2019 年第七次临时股东大会通过,确定了大华会计师事务所(特殊普通合伙)为人人干 2019 年度财务、内部控制审计机构,聘期一年,其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。 

  根据董事会审计委员会的建议,人人干董事会同意支付审计服务报酬145 万元(含税),其中会计师事务所年报审计费用 100 万元(含税),内部控制审计费用 45 万元(含税)。 

  

  特此公告。 

  

  西宁特殊钢股份有限人人干董事会 

  

  2020 年 1 月 10 日

来源:西宁特钢

编辑:陈曦

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